Shareholders meeting

Date: September 05, 2026 BSE Limited National Stock Exchange of India Limited Phiroze Jeejebhoy Towers “Exchange Plaza” Dalal Street Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 001 Mumbai - 400051 Scrip Code (BSE): 544271 Symbol: GARUDA Sub.: Submission of Notice of the 16th Annual General Meeting for year ended 31st March, 2026. Dear Sir / Ma'am, In pursuant to the Regulation 34(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Notice of the 16th Annual General Meeting of the Company (‘Notice of the AGM’). The Annual Report along with the Notice of the AGM, is sent through electronic mode to all the Members of the Company whose e‐mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s).The Annual Report and the Notice of the AGM are also available on the Company’s website at https://garudaconstructionengineering.com/ Particulars Website Link Notice https://garudaconstructionengineering.com/agm/ Annual Report https://garudaconstructionengineering.com/annual- report/ For Garuda Construction and Engineering Limited Pravin Kumar Brijendra Kumar Agarwal Managing Director and Chairman DIN: 00845482 NOTICE(cid:3) Notice(cid:3)is(cid:3)hereby(cid:3)given(cid:3)that(cid:3)the(cid:3)16th(cid:3)Annual(cid:3)General(cid:3)Meeting(cid:3)of(cid:3)Garuda(cid:3)Construction(cid:3)and(cid:3) Engineering(cid:3)Limited(cid:3)will(cid:3)be(cid:3)held(cid:3)on(cid:3)Wednesday,(cid:3)30th(cid:3)September,(cid:3)2026(cid:3)at(cid:3)11:00(cid:3)A.M.(cid:3)(IST)(cid:3) through(cid:3)Video(cid:3)Conferencing/(cid:3)Other(cid:3)Audio-Visual(cid:3)Means,(cid:3)to(cid:3)transact(cid:3)the(cid:3)following(cid:3)businesses:(cid:3) ORDINARY(cid:3)BUSINESS:(cid:3) 1. To(cid:3)receive,(cid:3)consider(cid:3)and(cid:3)adopt:(cid:3) a. the(cid:3)Audited(cid:3)Standalone(cid:3)Financial(cid:3)Statements(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Company(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)financial(cid:3)year(cid:3)ended(cid:3) March(cid:3)31,(cid:3)2026,(cid:3)together(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)Reports(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Board(cid:3)of(cid:3)Directors(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)Auditors(cid:3)thereon;(cid:3) b. the(cid:3)Audited(cid:3)Consolidated(cid:3)Financial(cid:3)Statements(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Company(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)financial(cid:3)year(cid:3)ended(cid:3) March(cid:3)31,(cid:3)2026,(cid:3)together(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)Report(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Auditors(cid:3)thereon. 2. To(cid:3)appoint(cid:3)a(cid:3)Director(cid:3)in(cid:3)place(cid:3)of(cid:3)Mr.(cid:3)Rohit(cid:3)Ramanand(cid:3)Pareek(cid:3)(DIN:(cid:3)10881263),(cid:3)who(cid:3)retires(cid:3)by(cid:3) rotation(cid:3)in(cid:3)terms(cid:3)of(cid:3)Section(cid:3)152(6)(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Companies(cid:3)Act,(cid:3)2013,(cid:3)and(cid:3)being(cid:3)eligible,(cid:3)offers(cid:3)himself(cid:3) for(cid:3)re-appointment. SPECIAL(cid:3)BUSINESS:(cid:3) 3. Appointment(cid:3)of(cid:3)M/s.(cid:3)Ketan(cid:3)Vyas(cid:3)&(cid:3)Company,(cid:3)Company(cid:3)Secretaries,(cid:3)as(cid:3)the(cid:3)Secretarial(cid:3) Auditors(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Company(cid:3) To(cid:3)consider,(cid:3)and(cid:3)if(cid:3)thought(cid:3)fit,(cid:3)to(cid:3)pass(cid:3)the(cid:3)following(cid:3)resolution(cid:3)as(cid:3)an(cid:3)Ordinary(cid:3)Resolution:(cid:3) “RESOLVED(cid:3)THAT(cid:3)pursuant(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)provisions(cid:3)of(cid:3)Section(cid:3)204(cid:3)and(cid:3)other(cid:3)applicable(cid:3)provisions,(cid:3)if(cid:3) any,(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) Companies(cid:3)Act,(cid:3) 2013(cid:3) read(cid:3) with(cid:3) Rule(cid:3) 9(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) Companies(cid:3) (Appointment(cid:3) and(cid:3) Remuneration(cid:3)of(cid:3)Managerial(cid:3)Personnel)(cid:3)Rules,(cid:3)2014(cid:3)(including(cid:3)any(cid:3)statutory(cid:3)modification(s)(cid:3)or(cid:3)re- enactment(s)(cid:3)thereof(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)time(cid:3)being(cid:3)in(cid:3)force)(cid:3)and(cid:3)Regulation(cid:3)24A(cid:3)and(cid:3)other(cid:3)applicable(cid:3) provisions(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)SEBI(cid:3)(Listing(cid:3)Obligations(cid:3)and(cid:3)Disclosure(cid:3)Requirements)(cid:3)Regulations,(cid:3)2015,(cid:3)as(cid:3) amended,(cid:3)and(cid:3)pursuant(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)recommendation(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Board(cid:3)of(cid:3)Directors(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Company,(cid:3)(cid:3)M/s(cid:3) Ketan(cid:3)Vyas(cid:3)&(cid:3)Company,(cid:3)Company(cid:3)Secretaries,(cid:3)Peer(cid:3)Review(cid:3)No.:(cid:3)6867/2025(cid:3)(cid:3)be(cid:3)and(cid:3)are(cid:3)hereby(cid:3) appointed(cid:3)as(cid:3)the(cid:3)Secretarial(cid:3)Auditors(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Company(cid:3)for(cid:3)a(cid:3)term(cid:3)of(cid:3)five(cid:3)consecutive(cid:3)years,(cid:3) commencing(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)financial(cid:3)year(cid:3)2026-27(cid:3)till(cid:3)financial(cid:3)year(cid:3)2030-31,(cid:3)on(cid:3)such(cid:3)remuneration(cid:3)plus(cid:3) taxes(cid:3)as(cid:3)applicable(cid:3)and(cid:3)reimbursement(cid:3)of(cid:3)actual(cid:3)out-of-pocket(cid:3)expenses(cid:3)incurred,(cid:3)if(cid:3)any,(cid:3)in(cid:3) connection(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)Secretarial(cid:3)audit,(cid:3)as(cid:3)may(cid:3)be(cid:3)mutually(cid:3)agreed(cid:3)between(cid:3)the(cid:3)Board(cid:3)of(cid:3)Directors(cid:3)of(cid:3) the(cid:3)Company(cid:3)(referred(cid:3)to(cid:3)as(cid:3)the(cid:3)“Board”,(cid:3)which(cid:3)expression(cid:3)shall(cid:3)include(cid:3)any(cid:3)Committee(cid:3)thereof)(cid:3) and(cid:3)the(cid:3)said(cid:3)Secretarial(cid:3)Auditors.(cid:3) RESOLVED(cid:3)FURTHER(cid:3)THAT(cid:3)the(cid:3)Board(cid:3)be(cid:3)and(cid:3)is(cid:3)hereby(cid:3)authorised(cid:3)to(cid:3)do(cid:3)all(cid:3)such(cid:3)acts,(cid:3) deeds,(cid:3)matters(cid:3)and(cid:3)things(cid:3)as(cid:3)may(cid:3)be(cid:3)considered(cid:3)necessary,(cid:3)desirable(cid:3)or(cid:3)expedient(cid:3)to(cid:3)give(cid:3)effect(cid:3)to(cid:3) this(cid:3)resolution.” Page 6 4. Approval(cid:3)for(cid:3)Related(cid:3)Party(cid:3)Transactions(cid:3) To(cid:3)consider(cid:3)and,(cid:3)if(cid:3)thought(cid:3)fit,(cid:3)to(cid:3)pass(cid:3)with(cid:3)or(cid:3)without(cid:3)modification(s),(cid:3)the(cid:3)following(cid:3) resolution(cid:3)as(cid:3)an(cid:3)Ordinary(cid:3)Resolution:(cid:3) “RESOLVED(cid:3)THAT(cid:3)pursuant(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)provisions(cid:3)of(cid:3)Section(cid:3)188(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Companies(cid:3)Act,(cid:3) 2013(cid:3)(“Act”)(cid:3)and(cid:3)other(cid:3)applicable(cid:3)provisions,(cid:3)if(cid:3)any,(cid:3)read(cid:3)with(cid:3)Rule(cid:3)15(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Companies(cid:3) (Meetings(cid:3)of(cid:3)Board(cid:3)and(cid:3)its(cid:3)Powers)(cid:3)Rules,(cid:3)2014,(cid:3)as(cid:3)amended(cid:3)till(cid:3)date,(cid:3)Regulation(cid:3)23(4)(cid:3)of(cid:3) the(cid:3) Securities(cid:3) and(cid:3) Exchange(cid:3) Board(cid:3) of(cid:3) India(cid:3) (Listing(cid:3) Obligations(cid:3) and(cid:3) Disclosure(cid:3) Requirements)(cid:3)Regulations,(cid:3)2015(cid:3)(“Listing(cid:3)Regulations”)(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)Company’s(cid:3)policy(cid:3)on(cid:3) Related(cid:3)Party(cid:3)transaction(s),(cid:3)approval(cid:3)of(cid:3)Shareholders(cid:3)be(cid:3)and(cid:3)is(cid:3)hereby(cid:3)accorded(cid:3)to(cid:3)the(cid:3) Board(cid:3)of(cid:3)Directors(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Company(cid:3)to(cid:3)enter(cid:3)into(cid:3)contract(s)/(cid:3)arrangement(s)/(cid:3)transaction(s)(cid:3) with(cid:3)related(cid:3)parties(cid:3)within(cid:3)the(cid:3)meaning(cid:3)of(cid:3)Section(cid:3)2(76)(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Act(cid:3)and(cid:3)Regulation(cid:3)2(1)(zb)(cid:3) of(cid:3)the(cid:3)Listing(cid:3)Regulations(cid:3)as(cid:3)specified(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)explanatory(cid:3)statement,(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)purpose(cid:3)as(cid:3) defined(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)explanatory(cid:3)statement,(cid:3)on(cid:3)such(cid:3)terms(cid:3)and(cid:3)conditions(cid:3)as(cid:3)the(cid:3)Board(cid:3)of(cid:3) Directors(cid:3)(including(cid:3)its(cid:3 [Showing first 8,000 characters — download PDF for full document]