Clause V of the memorandum of association of the company will be amended . The authorized capital will be increased from 18 crore to 20 crore. The required resolution has been passed in ....

Date: 03rd Sept, 2026 BSE Limited Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, 400001 Scrip Code: 544735 Dear Sir/Madam, Subject: Proceedings of Extra Ordinary General Meeting held at 4:00 PM at Gurugram Ref. NOVUS LOYALTY LIMITED (“Company”) Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the proceedings of the Extra Ordinary General Meeting (“EGM”) of the Members of Novus Loyalty Limited (“the Company”) held at Gurugram are being enclosed: - 1) Name of the Company: Novus Loyalty Limited 2) Date of AGM: Friday, 03rd of Sept , 2026 3) Venue of AGM: 727 , Udyog Vihar V , Gurugram , Haryana 4) Mode of Meeting: Physical 5) Commencement of Meeting: Thursday , 03rd of Sept, 2026 at 4:00 PM 6) Conclusion of Meeting: Thursday , 03rd of Sept, 2026 at 5:00 PM 7) Name of the Chairperson: Mr. Deepak Tomar (Managing Director) 8) Confirmation of Requisite Quorum: The requisite quorum was present in accordance with the provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013 and the Articles of Association of the Company, the Chairman called the meeting to order and commenced the proceedings of the EGM. 9) Brief Proceedings of the EGM of the company: - a) Details of the Business Transaction in EGM: - i) Special Business A copy of all three special resolutions passed are being enclosed All three resolutions were put to Remote e-voting and voting at EGM. b) Voting Results and Scrutinizer’s Report is being submitted separately. This is for your reference and records. Novus Loyalty Limited (Formerly known as Novus Loyalty Pvt. Ltd.) CIN No: U72900HR2011PLC127344 | GST No 06AAECC4455C1Z1 727, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana 122016 Tel: 91-124-4382002. Email: communication@novus-loyalty.com | Web: https://www.novus-loyalty.com/ (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3)(cid:1)P(cid:0)(cid:3)(cid:0)z(cid:1)}(cid:1)(cid:2)(cid:1)v(cid:1)l(cid:1)](cid:1)v(cid:0)d(cid:1)Z(cid:3)X(cid:1)(cid:181) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3)(cid:1)(cid:30)(cid:1)(cid:140)(cid:1)(cid:30)(cid:1)o(cid:1)˙(cid:3)U(cid:0)z(cid:1)}(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:140)(cid:1)(cid:144)(cid:0)(cid:3)(cid:0)^(cid:1)](cid:1)v(cid:1)(cid:181) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3)(cid:1)(cid:140)(cid:1)u(cid:0)(cid:3)(cid:0)E(cid:1)](cid:1)(cid:154)(cid:1)o(cid:1)(cid:154)(cid:1)˙(cid:0)(cid:3)(cid:0)>(cid:1)](cid:1)(cid:192)(cid:0)&(cid:1)(cid:144)(cid:1)}(cid:0)(cid:3)(cid:0)>(cid:1)˙(cid:1)}(cid:1)(cid:181)(cid:1)(cid:30)(cid:1)}(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:26) (cid:3)~(cid:0)&(cid:1)}(cid:1)(cid:140)(cid:1)u(cid:1)(cid:140)(cid:1)o(cid:1)˙(cid:1)(cid:30)(cid:0)(cid:3)(cid:1)l(cid:1)v(cid:1)v(cid:1)}(cid:1)`(cid:0)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:144)(cid:0)(cid:3)(cid:0)E(cid:1)}(cid:1)(cid:192)(cid:1)(cid:144)(cid:0)>(cid:1)(cid:181)(cid:1)˙(cid:1)(cid:2)(cid:1)o(cid:1)(cid:154)(cid:1)˙(cid:0)(cid:3)(cid:1)}(cid:0)(cid:3)(cid:0)W(cid:1)(cid:140)(cid:1)](cid:1)(cid:192)(cid:1)(cid:30)(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:154)(cid:1)(cid:26)(cid:3)(cid:127)(cid:1)(cid:30)(cid:0)(cid:3)(cid:0)>(cid:1)](cid:1)u(cid:1)](cid:1)(cid:154)(cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3)(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z(cid:3)z (cid:0)(cid:3)(cid:0)W(cid:1)(cid:26)(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:154)(cid:1)o(cid:1)](cid:0)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:4)(cid:1)(cid:140)(cid:1)(cid:26)(cid:1)](cid:0)E(cid:1)(cid:2)(cid:1)u(cid:1)(cid:30)(cid:3)W (cid:1)((cid:1)](cid:1)(cid:16)(cid:0)(cid:18)(cid:0)^(cid:0)(cid:3)(cid:0)K(cid:1)((cid:0)(cid:3)(cid:3)(cid:152)(cid:0)(cid:3)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:30)(cid:1)(cid:140)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:18)(cid:1)](cid:1)(cid:2)(cid:1)v(cid:1)](cid:1)}(cid:1)u(cid:1)v(cid:1)(cid:137)(cid:3)W(cid:1)o(cid:1)(cid:30)(cid:1)P(cid:0)(cid:3)(cid:1)v(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:154)(cid:0)(cid:24)(cid:1)}(cid:1)(cid:30)(cid:1)(cid:144)(cid:1)] (cid:0)^(cid:3)(cid:238)(cid:3)(cid:237)(cid:3)(cid:242)(cid:0)(cid:3)(cid:3)~(cid:3)(cid:127)(cid:0)(cid:4)(cid:3)X(cid:0)E(cid:0)(cid:18)(cid:3)(cid:239)(cid:3)(cid:239)(cid:0)D(cid:0)(cid:3)(cid:0)K(cid:3)W (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:134)(cid:0)(cid:135)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:139)(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:139)(cid:0)(cid:15)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:15)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:149)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:152)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:17) (cid:2)(cid:12)(cid:1)(cid:228)(cid:0)(cid:134)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:15)(cid:1)(cid:228)(cid:0)(cid:152)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:19)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:15)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:149)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:152)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:17)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:149)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:144)(cid:0)(cid:153)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:144)(cid:0)(cid:141)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:148)(cid:0)(cid:135)(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:148)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:9)(cid:2)(cid:11) (cid:0)(cid:3) (cid:3)s(cid:0)(cid:3)(cid:3)s(cid:0)(cid:29)(cid:0)(cid:6)(cid:3)w(cid:3)w(cid:3)v(cid:3)v(cid:0)(cid:6)(cid:0)(cid:6)(cid:0)(cid:8)(cid:0)(cid:4)(cid:0)(cid:4)(cid:3)x(cid:3)r(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:17)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:23)(cid:0)(cid:22)(cid:0)(cid:10)(cid:0)(cid:3)(cid:2)(cid:1)(cid:0)(cid:3)(cid:3)v(cid:3)v(cid:3)u(cid:3)y(cid:3)t(cid:3)s(cid:0)(cid:6)(cid:0)(cid:15)(cid:0)(cid:19)(cid:3)s(cid:3)s(cid:3)r(cid:3)t(cid:0)(cid:21)(cid:0)(cid:11)(cid:3)r(cid:3)r(cid:3){(cid:3)t(cid:3)y(cid:0)(cid:24)(cid:0)(cid:3)(cid:1)ª(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:17)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:17)(cid:0)(cid:12)(cid:0)(cid:6) (cid:0)(cid:3)(cid:3)x(cid:3)s(cid:3)r(cid:3)t(cid:3)t(cid:3)s(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:144)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:148)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:11)(cid:0)(cid:3)(cid:1)Æ(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:148)(cid:0)(cid:137)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:148)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:10)(cid:0)(cid:3)(cid:1)Æ(cid:3)w(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:135)(cid:0)(cid:149)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:138)(cid:0)(cid:19)(cid:0)(cid:3)(cid:1)Æ(cid:0)(cid:148)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:138)(cid:0)(cid:139)(cid:0)(cid:25)(cid:0)(cid:3)(cid:0)(cid:137)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:134)(cid:0)(cid:24)(cid:0)(cid:3)(cid:1)Æ(cid:3)y(cid:3)t(cid:3)y (cid:0)(cid:3)(cid:1)ª(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:139)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:8)(cid:0)(cid:3)(cid:1)(cid:228)(cid:3)t(cid:3)r(cid:3)r(cid:3)t(cid:3)z(cid:3)u(cid:3)v(cid:1)(cid:230)(cid:3)v(cid:3)t(cid:3)s(cid:1)(cid:230)(cid:3)s(cid:3){(cid:0)(cid:3)(cid:1)ª(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:135)(cid:0)(cid:23) (cid:0)(cid:133)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:144)(cid:0)(cid:139)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:133)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:139)(cid:0)(cid:145)(cid:1)(cid:230)(cid:0)(cid:144)(cid:3)7(cid:0)(cid:144)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:152)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:149)(cid:1)(cid:228)(cid:0)(cid:133)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:143)(cid:0)(cid:3) (cid:0)(cid:3)(cid:1)ª(cid:0)(cid:132)(cid:0)(cid:135)(cid:0)(cid:26)(cid:0)(cid:3)(cid:2)(cid:1) (cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:142)(cid:0)(cid:131)(cid:0)(cid:155)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:142)(cid:1)(cid:230)(cid:0)(cid:149)(cid:0)(cid:152)(cid:0)(cid:151)(cid:0)(cid:145)(cid:0)(cid:144)(cid:1)(cid:228)(cid:0)(cid:153)(cid:0)(cid:153)(cid:0)(cid:153)(cid:2)(cid:0)(cid:2)(cid:0)(cid:1)ª(cid:0)(cid:149)(cid:0)(cid:146)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:150)(cid:0)(cid:138) (cid:0)(cid:3)(cid:2)(cid [Showing first 8,000 characters — download PDF for full document]