Shareholders meeting

Date :2nd September, 2026 To, To, The General Manager Capital Dy. General Manager Market (Listing) Marketing Operations (Listing) National Stock Exchange of India The Bombay Stock Exchange Ltd. Exchange Plaza, BKC Ltd. Bandra-Kurla Complex, P. J. Towers, Bandra (East), Mumbai-400 051 Symbol: 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 RUBYMILLS Code: 503169 Sub :- Notice of 110th Annual General Meeting of the members of the Company scheduled on 24th September,2026 . Dear Sir/ Madam, In compliance with the Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Notice of 110th Annual General Meeting of the members of the Company scheduled to be held on 24th September,2026 at 4:30 p.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The said Notice is also uploaded on the Company's website at www.rubymills.com Kindly take the above information on record. Thanking you. For THE RUBY MILLS LIMITED Anuradha Tendulkar Company Secretary and Compliance Officer Mem. No :‐ A55173 THE RUBY MILLS LIMITED (cid:53)(cid:72)(cid:74)(cid:71)(cid:17)(cid:3)(cid:50)(cid:73)(cid:178)(cid:70)(cid:72)(cid:29)(cid:3)(cid:3)(cid:53)(cid:88)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:43)(cid:82)(cid:88)(cid:86)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:45)(cid:17)(cid:3)(cid:46)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:15)(cid:3)(cid:39)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:11)(cid:58)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:48)(cid:88)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:76)(cid:16)(cid:21)(cid:27)(cid:17) CIN: L17120MH1917PLC000447 Tel No. 022-24387800/30997800, Fax: +91-22-24378125. E-mail id: info@rubymills.com Website: www.rubymills.com (cid:122) NOTICE Notice is hereby given that the One Hundred and Tenth Annual General Meeting (“AGM” or “Meeting”) of the Members of The Ruby Mills Limited (“Company”) will be held on Thursday, 24th September, 2026 at 04:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”) to transact the following business: ORDINARY BUSINESS 1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the (cid:38)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:178)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:92)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:22)(cid:20)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:25)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:74)(cid:72)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:37)(cid:82)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:39)(cid:76)(cid:85)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3) Auditors thereon. (cid:21)(cid:17) (cid:55)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:178)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:89)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:84)(cid:88)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:54)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:41)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:60)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:22)(cid:20)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:25)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:53)(cid:86)(cid:17)(cid:3)(cid:21)(cid:17)(cid:24)(cid:19)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:3) (cid:73)(cid:88)(cid:79)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:71)(cid:16)(cid:88)(cid:83)(cid:3)(cid:72)(cid:84)(cid:88)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:17) 3. To appoint a Director in place of Shri. Deepak Rameshchandra Shah (DIN–06954206) who retires by rotation and being eligible for re-appointment, offers himself for re-appointment. SPECIAL BUSINESS 4. Ratification of Cost Auditor Remuneration (cid:55)(cid:82)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:88)(cid:74)(cid:75)(cid:87)(cid:3)(cid:178)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:88)(cid:87)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:71)(cid:76)(cid:178)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:11)(cid:86)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:79)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:3)Ordinary Resolution: “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the relevant rules framed thereunder, as amended from time to time (including any (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:71)(cid:76)(cid:178)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:11)(cid:86)(cid:12)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:16)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:11)(cid:86)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:82)(cid:73)(cid:15)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:72)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:178)(cid:72)(cid:86)(cid:3) the remuneration of Rs. 3,75,000 (Rupees Three Lakh and Seventy-Five Thousand Only) plus taxes, if any, as applicable and re-imbursement of out of pocket expenses, payable to Shri. Dakshesh H. Zaveri, Cost Accountant, (Firm Registration Number-102183), who has been appointed by the Board of Directors as Cost Auditor of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company’s Textile manufacturing units (cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:39)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:46)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:3)(cid:51)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:178)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:92)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:25)(cid:16)(cid:21)(cid:26)(cid:17)(cid:170) RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this resolution, any of the Director of the (cid:38)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:75)(cid:76)(cid:72)(cid:73)(cid:3)(cid:41)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:50)(cid:73)(cid:178)(cid:70)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:85)(cid:76)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(c [Showing first 8,000 characters — download PDF for full document]